Realidades.- Autoridades mexicanas confirmaron la captura de Florian Tudor, señalado como líder de una organización delictiva, identificada como Mafia Rumana. La captura, señalaron fuentes federales, se realizó en la Ciudad de México, y durante el cumplimiento del mandamiento judicial el … Continúa leyendo Detienen a Florian Tudor, líder de la mafia rumana
Realidades.- Nexos subterráneos hacia el 2024. Llamadas no respondidas. Mario Delgado comprometido Dante Delgado ha elevado la densidad de sus críticas al Gobierno, en una de sus recientes misivas tildó a Andrés Manuel López Obrador de ser la nueva «mafia … Continúa leyendo Dante endurece críticas a la 4T mientras le pide a Ebrard que no se anule la elección en NL
Realidades.- Ciudad de México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 12 denuncias por prácticas de outsourcing ilegal, ocho de ellas … Continúa leyendo Contra el ‘Rey del outsourcing’, 8 de 12 denuncias de la UIF
Realidades.- Miguel Ángel Yunes Linares, el polémico ex gobernador de Veracruz, ya no podrá dormir tranquilo. Y es que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) activó de nuevo las pesquisas que se siguen al ex mandatario por operaciones con … Continúa leyendo VAN CONTRA MIGUEL ÁNGEL YUNES POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Al inicio de su propuesta, Ascencio Ortega solicita a la Cámara de Diputados se exhorte también a la UIF y a la FGR para que se investigue la presunta participación del gobernador de Michoacán y funcionarios de dicho gobierno por … Continúa leyendo Van contra Latinus: diputada de Morena propone investigar financiamiento al portal
Realidades.–La UIF solicitó el bloqueo de cuentas bancarias del empresario mexicano Ricardo Antonio Vega Serrador por presuntamente lavar dinero a una banda de clonadores rumanos asentados en Quintana Roo Las cuentas bancarias de Ricardo Antonio Vega Serrador, propietario de las … Continúa leyendo Ligan al empresario Ricardo Vega Serrador con mafia rumana de clonadores
Realidades.- El caso de la venta irregular de unos terrenos federales al empresario hotelero Antonio Chapur avanza en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Niego, y que involucra también a la Sedatu que entonces titulaba Rosario Robles. … Continúa leyendo UIF investiga al empresario yucateco Antonio Chapur por adquirir terreno federal en Cancún a precio de regalo durante sexenio de EPN
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