El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear

Realidades.- Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado Juan Ramón Collado, conocido como el abogado del poder por ejercer la defensa de personalidades como el expresidente de … Continúa leyendo El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear

‘El Chapo’ Guzmán lavó más de 100 mdp en Andorra durante una década: UIF

Realidades, CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, lava dinero en Andorra: la organización criminal más poderosa del país aprovechó las ventajas fiscales del principado europeo para blanquear al menos 108 millones de pesos … Continúa leyendo ‘El Chapo’ Guzmán lavó más de 100 mdp en Andorra durante una década: UIF

Realidades. – Andorra embargó más de 83 millones de dólares al abogado Juan Collado, además de investigarlo por lavado de dinero, informó este martes el diario español El País. Según información obtenida por la publicación, las investigaciones iniciaron después de que Collado transfiriera … Continúa leyendo Embargan 83 millones de dólares a Juan Collado en Andorra por investigación de lavado de dinero