Mientras el sol brilla sobre las aguas turquesas del Caribe, una sombra institucional y criminal ha quedado al descubierto. La reciente designación de la Organización Bhardwaj por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) no solo ha revelado un esquema de tráfico de personas de alcance global, sino que ha puesto bajo los reflectores a empresas locales y exfuncionarios que, presuntamente, servían de engranaje para una maquinaria de impunidad.

El eje del mal: Operadora Turística Principessa

En el centro de la investigación se encuentra la Operadora Turística Principessa, S.A. de C.V., una empresa que, bajo la fachada de servicios de viajes y logística náutica, funcionaba como la columna vertebral de la organización en Quintana Roo. Según el expediente de la OFAC, esta entidad —fundada el 14 de abril de 2016 bajo el folio mercantil 30435— era utilizada por su líder, Vikrant Bhardwaj, para blanquear capitales y coordinar el traslado de migrantes.

La red no improvisaba. Utilizaban yates propios y marinas privadas en Cancún para recibir a ciudadanos provenientes de India, Rumania, Turquía y Medio Oriente, quienes eran alojados en hoteles y hostales locales antes de ser enviados al corredor fronterizo hacia los Estados Unidos.

De la placa a la delincuencia: El factor Mendoza Villegas

Uno de los hallazgos más alarmantes de este caso es la participación de Jorge Alejandro Mendoza Villegas. Identificado como un exoficial de policía, Mendoza Villegas no solo aportaba su conocimiento de las debilidades del sistema de seguridad local, sino que operaba financieramente a través de la empresa Cargas y Regulaciones Eléctricas, S.A. de C.V.

Su rol era estratégico: facilitar el paso de los migrantes y asegurar que los flujos de efectivo —producto de cobros que ascienden a miles de dólares por persona— ingresaran al sistema financiero sin levantar alertas. Su figura representa el puente entre la criminalidad transnacional y la corrupción institucional que ha permeado en la zona.

Para la empresa Operadora Turística Principessa, S.A. de C.V., la ubicación exacta que consta en los registros oficiales y las investigaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. se sitúa en el municipio de Benito Juárez (Cancún).

De acuerdo con los datos fiscales y los registros públicos de la propiedad vinculados al caso de la Organización Bhardwaj:

• Ubicación principal (Cancún): La empresa tiene su sede operativa y domicilio registrado en la Zona Hotelera de Cancún, específicamente vinculada a marinas y zonas de embarque para yates.
• Puntos de operación logística: Aunque utilizan diversas fachadas, la inteligencia financiera ha ubicado sus movimientos principales en la zona de Puerto Juárez y diversas marinas privadas a lo largo del Boulevard Kukulcán. Estos puntos eran estratégicos para el recibimiento y traslado de migrantes vía marítima.
• Registro Mercantil: En su acta constitutiva, la sociedad fue registrada originalmente en Cancún, Quintana Roo, bajo el folio mercantil 30435, señalando el sector turístico y náutico como su giro principal.

La red utilizaba nombres que evocan lujo o su propia identidad corporativa.

• Embarcaciones con el nombre «Principessa»: Aunque existen yates de lujo de marcas italianas (como Azimut o Admiral) llamados Principessa, la red operaba embarcaciones registradas bajo la razón social Operadora Turística Principessa, S.A. de C.V. * Nombres relacionados con la familia: Se ha detectado el uso de nombres que incluyen «Bhardwaj» o variaciones de los nombres de los líderes (Vikrant o Indu).
• La flota «fantasma»: La organización contaba con yates y lanchas rápidas que no siempre estaban rotulados con el nombre de la empresa, sino que se hacían pasar por servicios de charter privado o tours de pesca saliendo de marinas en la Zona Hotelera y Puerto Juárez.

La investigación de la OFAC ha dejado claro que la Operadora Turística Principessa no era un ente aislado, sino la joya de la corona de un holding criminal compuesto por 16 empresas interconectadas. Este «pulpo» empresarial permitía a la red Bhardwaj diversificar sus operaciones y blindar sus activos bajo distintas razones sociales, todas operando en sincronía desde Quintana Roo.

Entre estas piezas clave destaca la Agencia de Viajes y Turismo Internacional del Caribe, S.A. de C.V. Mientras Principessa controlaba el mar, esta agencia gestionaba la logística en tierra: boletos de avión, reservaciones de hotel y la creación de «paquetes turísticos» que servían de fachada perfecta para justificar el flujo de miles de migrantes provenientes de India, Rumania y Medio Oriente.

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Catálogo de Empresas Vinculadas a la Red Bhardwaj

#	Razón Social Completa	Giro Principal Declarado	Vínculo Clave
1	Operadora Turística Principessa, S.A. de C.V.	Servicios náuticos y tours	Eje logístico y dueño de embarcaciones.
2	Agencia de Viajes y Turismo Internacional del Caribe, S.A. de C.V.	Agencia de viajes	Gestión de boletos y fachadas turísticas.
3	Cargas y Regulaciones Eléctricas, S.A. de C.V.	Servicios eléctricos / Carga	Empresa del exoficial Mendoza Villegas.
4	Servicios Turísticos y Náuticos del Caribe, S.A. de C.V.	Marina y embarcaciones	Mantenimiento y operación de flota.
5	Inmobiliaria y Constructora Bhardwaj, S.A. de C.V.	Bienes raíces	Lavado de dinero mediante propiedades.
6	Comercializadora de Bienes y Servicios Cancún	Comercio general	Movimiento de efectivo por ventas ficticias.
7	Logística y Transportes Transnacionales del Sur	Transporte de carga	Traslado terrestre de migrantes y equipo.
8	Consultoría y Asesoría en Seguridad Integral	Seguridad privada	Inteligencia interna y protección de rutas.
9	Arrendadora de Vehículos y Yates del Caribe	Renta de transporte	Disponibilidad de autos y barcos sin registro.
10	Suministros Industriales y Eléctricos de Q. Roo	Proveeduría industrial	Facturación de insumos para desviar fondos.
11	Operadora de Hoteles y Hostales del Sureste	Alojamiento	Casas de seguridad y resguardo de migrantes.
12	Servicios Especializados en Comercio Exterior Bhardwaj	Aduanas y logística	Facilitación de cruces transfronterizos.
13	Inversiones Patrimoniales y Financieras de México	Servicios financieros	Holding para la diversificación de capitales.
14	Desarrollos Urbanos y Rurales de Quintana Roo	Urbanizadora	Blanqueo a gran escala en proyectos de tierra.
15	Distribuidora de Insumos Médicos y Hospitalarios	Salud / Distribución	Diversificación de giro para evadir alertas.
16	Soluciones Logísticas y Aduanales de la Frontera Sur	Logística aduanal	Control de la ruta Tapachula-Cancún.

Una red de complicidades y «Muerte Civil»

La Organización Bhardwaj no trabajaba sola. Las investigaciones señalan una alianza logística con la Organización Hernández Salas, compartiendo rutas que conectan Tapachula con Cancún y Mexicali. Además, el Departamento del Tesoro vincula estas operaciones con el narcotráfico y el soborno de autoridades.

A pesar de la gravedad de los señalamientos, el sistema judicial mexicano muestra un avance lento. Mientras que en Estados Unidos los 16 entes vinculados enfrentan una «muerte civil» (bloqueo total de activos y prohibición de transacciones), en México, figuras como Vikrant Bhardwaj e Indu Rani no han sido detenidas formalmente hasta la fecha, amparándose en los vacíos de un sistema que aún lucha por convertir las investigaciones administrativas en sentencias penales.

Transparencia ciudadana: La búsqueda de respuestas

El caso ha generado una ola de solicitudes de información pública. Registros de la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que ciudadanos y analistas han emitido folios dirigidos al Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo y al ayuntamiento de Playa del Carmen, buscando deslindar las licencias de operación y los vínculos contractuales que estas empresas pudieron haber tenido con el gobierno local antes de la intervención internacional.

Por. A.G. Información. OFAC