Según un reportaje de El Universal, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación Aduanera en la ANAM, está siendo investigado por presuntas operaciones financieras irregulares por más de 257 millones de pesos.

Autoridades como el SAT, la UIF y la Secretaría de la Función Pública habrían detectado depósitos en efectivo no reportados y posibles vínculos con empresas fachada usadas para simular operaciones y desviar recursos.

Entre las firmas señaladas están Aledo, Gold Sterling y Hakun, presuntamente conectadas mediante domicilios fiscales compartidos y prestanombres.

También se investiga su relación con presunto contrabando y huachicol fiscal. A pesar de ingresos modestos como funcionario, Márquez posee una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos, lo que ha levantado alertas.

En esta red también aparece Alejandro Enrique Arcos Moreno, exsecretario particular de Rafael Marín Mollinedo, entonces titular de Aduanas. Hasta el momento, no hay señalamientos directos contra Marín, pero el nombre de su excolaborador ha sido vinculado a empresas relacionadas con el caso.

En 2022, MCCI ya había documentado irregularidades sobre Márquez Hernández, pero no se tomaron medidas. Hoy, con nuevas evidencias, el caso vuelve al centro de la atención pública.

Ninguna persona ha sido formalmente acusada hasta ahora. Las investigaciones están en curso.